轻信“荐股老师” 男子被骗200万

原标题:轻信“荐股老师” 男子被骗200万

轻信“荐股老师” 男子被骗200万

民警捣毁诈骗窝点。警方供片

轻信“荐股老师” 男子被骗200万

你接到过荐股电话吗?你相信有人会无偿提供内部信息帮你发财吗?近日,黑龙江大庆警方全链条破获公安部挂牌督办特大跨境电信诈骗案件,辗转北京、河南、浙江、广西、安徽、吉林、黑龙江等多地,抓获犯罪嫌疑人67名,全国范围内破获电信诈骗案件200余起,涉案金额6000余万元。

投200万元炒股 平台关闭钱也没了

今年1月8日,大庆市公安局龙南分局接到辖区居民付某报案:2019年11月初,他通过网络社交软件结识了一个自称“领益财经直播间、股票老师马华平助理”的人,此人推荐付某在直播间收听炒股知识,免费为付某分享股票经验和预测走势。

经过20余天的推荐分享,2019年12月初,该人将野村东方证券公司平台推荐给付某,并将付某拉入名为“马老师股票分享交流群”的群聊,按照“马老师”的指导,付某在野村东方证券公司平台账户内存入200万元进行炒股。

今年1月8日,付某发现野村东方证券公司平台无法登录,才知被骗。

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七省九市联动 起获“荐股诈骗”大网

经调查,专案组民警成功锁定了两名取款犯罪嫌疑人,两人真实身份为雷某和李某。

1月21日,专案组在湖南省长沙市、广东省深圳市将两人抓获,该犯罪集团底端嫌疑人到案后,专案组立即开展审讯和深度研判,网警分局、情报支队研判落地“吸粉”人员、话务员等犯罪嫌疑人46名。刑侦支队反诈大队联合龙南分局对涉案资金流向追踪查控,梳理出包括“车手”、黑灰产犯罪等涉案人员79名,犯罪集团的架构和人员信息逐步清晰。

9月13日,在公安部和省公安厅的组织协调下,百余警力发起集群抓捕行动,专案组民警赶赴北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、柳州市、安徽亳州市、吉林四平市、黑龙江七台河市、佳木斯市,在七省九市公安机关的配合下,共抓获犯罪嫌疑人67人,其余人员正在进一步抓捕中。

深扒骗人套路 境内“吸粉”境外诈骗

警方调查发现,这个电信诈骗犯罪集团职责清晰,分工明确,涵盖吸粉、话务、洗钱、取款等多个环节。

其中,以葛某、徐某等为首的境内“吸粉组”共计40余人,驻地为河北博野县某商务酒店会议室内,团伙成员自称“马老师”股票推荐团队,通过电话沟通承诺,可以为客户提供2个月的免费股票信息分享,如客户有投资兴趣,将客户手机号通过聊天软件发至给境外话务组。

境外话务组窝点共计两处,分别是马来西亚吉隆坡俄城、缅甸水沟谷村。境外话务组在袁某的领导下,从国内派出李某江、余某强等20余人前往境外窝点充当话务员,还有人专门负责平台开户、直播间和平台数据修改、教授训练话术和提供作案设备。

以已查实的马来西亚话务组为例,诈骗人员共分三组,每组6人左右,设一名组长,组员以不同的社交软件账号添加境内吸粉组提供的客户手机号,每天转发炒股心得,让客户逐步相信“马华平”老师荐股的准确性,随后将客户拉至“马老师股票交流群”,在群内分别冒充马老师、助理和收益客户等,不断在群内吹捧马老师的预测能力,虚构盈利事实,然后向客户推荐野村东方证券公司平台。骗取客户投资后,集中在2019年12月末实施诈骗。

与此同时,以胡某波、黄某伟为首的14人担任资金洗钱、取款团队,待话务组骗取被害人钱款后,取款团队立即在浙江温州市、广东珠海市、中山市等地对赃款进行取现和转移。

炒股咋防骗

1.看官网信息:通过中国证监会网站、中国证券业协会网站、中国期货业协会网站查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息。

2.看营销方式:不法分子往往自称“老师”“股神”,以“知道内幕信息””能够挑选黑马股”“只要跟着做就能赚钱”之类的说法吸引投资者。

3.看 收款账号:合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户。如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符,请果断拒绝。

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来源: 哈尔滨新闻网

(转自: 光明网

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