假网购客服骗了近亿元 宿迁警方打掉6个冒充客服诈骗团伙

原标题:假网购客服骗了近亿元 宿迁警方打掉6个冒充客服诈骗团伙

来源:江苏网警

假网购客服骗了近亿元 宿迁警方打掉6个冒充客服诈骗团伙

图为网购退款诈骗案上下游黑灰产业链示意图

顺藤摸瓜,上下游黑灰产“无所遁形”

2019年4月,宿迁警方接到举报,犯罪嫌疑人杨某一、杨某二在沭阳县利用木马病毒盗取淘宝商户网购订单数据。宿迁警方迅即成立专案组开展侦办工作。经查,杨某一通过网络组织人员制售“皮卡丘”木马病毒,并定期提供升级维护服务;杨某二利用杨某一等人制作的木马病毒盗取淘宝商户网购订单数据,另一方面也向杨某三购买网购订单数据,并与位于中缅边境的郑某等多个诈骗团伙进行联系,形成了公民网购订单数据信息非法销售渠道。

5月,河南警方在沭阳县抓捕了杨某一。专案组经评估后果断出击,5月18日赴山东将杨某二抓捕归案,在其手机内发现网购订单数据8000余条;5月21日又把向杨某二贩卖网购订单数据的杨某三抓捕归案,现场查扣数据信息340余万条,以及包含用户姓名、电话、银行网贷数据的公民个人信息100余万条。

专案组经侦查发现,向杨某二购买网购订单数据的郑某,是中缅边境一诈骗窝点的二号头目,在与主犯郭某辉组织实施诈骗的同时,还为从事洗钱的犯罪嫌疑人简某和郭某中提供QQ号和苏宁易购账号,并协助变现Q币、苏宁卡业务。随后,专案组在昆明将郑某抓获,简某、郭某中被重庆警方抓捕。

据了解,骗取受害人钱款后,为了逃避公安机关打击,诈骗分子并不会以本人银行账户 收款,以免被顺线追踪。他们重点在收款途径上做文章,通常会购买大批他人的银行账户信息(包括开卡人姓名、银行卡账号等),再用这些账户收取钱款;或者用收到的诈骗钱款购买网络购物卡、游戏币等,再通过专人将其售卖后获得赃款。诈骗分子的种种操作,都是为了进一步增加公安机关打击难度,通过将诈骗赃款“洗白”躲避追查,而其中的关键环节主要由洗钱团伙完成。

通过分析数据、调取证据,专案组发现郑某用于洗钱的苏宁易购账号来源于许某、梁某;Q币变现则通过下游Q币回收商马某按86折回款。6月下旬,专案组分别将犯罪嫌疑人许某、梁某、马某三人抓捕归案。此外,郑某还供述,诈骗、洗钱所用QQ号和微信号均为网络购买。专案组最终锁定出售QQ号的犯罪嫌疑人周某和出售微信号的付某,并将其抓捕归案。

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目前,宿迁警方已抓获各环节犯罪嫌疑人29名,查扣网购订单数据等公民个人信息2500余万条、QQ账号460余万个、微信账号10万余个,涉案金额近亿元,案件涉及全国23个省市。

假网购客服骗了近亿元 宿迁警方打掉6个冒充客服诈骗团伙

图为诈骗团伙PS制作的虚假支付宝账单截图

循线打击,多个境外诈骗团伙被覆灭

“这些诈骗团伙分工明确,极为专业。”宿迁市公安局刑警支队一大队侦查员胡宏斌说,犯罪分子添加完受害人微信后,再发送二维码诱使受害人扫码登录钓鱼链接,“这样逐步获取其支付宝账号、登录密码、支付密码,姓名、身份证号码,绑定的银行卡账号、网银密码、银行预留手机号码,以及验证码等重要信息。”随后,诈骗团伙向受害人发送经过PS的虚假支付宝账单截图,图上包括伪造的收款对象、收款方式、转账备注、对方账户等信息,目的是以假乱真,获取受害人信任。接着以赔付金额过多、操作失误为由让受害人退还“多出”的赔付款,进而骗取其钱款。甚至诱骗受害人用 借呗或网贷借款退还赔付款,使受害人遭受更大的资金损失。

“犯罪分子正是利用了准确的网购订单信息让受害人逐渐放下了戒备心,并一步步走进他们设下的圈套里。”宿迁市公安局刑警支队副支队长夏学建提醒,网购平台发生退款时,请一定认真核实对方身份,用购物网站官方联络工具进行咨询联系,确认身份后再做操作。“一旦对方让你操作转账或者借呗这类借贷产品,必定是骗子,统统不要理会;更不要轻易在网上透漏自己的个人信息,特别是银行账户、密码、短信验证码等。”

历时4个月,专案组陆续将在中缅边境实施诈骗作案的其他5个团伙的犯罪嫌疑人抓获归案。

专案组组长、宿迁市公安局党委副书记、常务副局长陈红淦介绍,电信网络诈骗犯罪是一整个产业链,幕后是由若干个专业犯罪团伙专业分工密切配合共同完成的。“我们调集精兵强将,通过对案件的发案过程进行精准回溯,对每个发案的环节每个黑灰产业链条建立工作组,逐一攻坚突破,彻底查清了非法提供公民个人信息、倒卖通讯网络账号、银行卡账号等各个犯罪团伙,并依法进行了严厉打击。”

法律链接

根据《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

网警提醒

素材来源:宿迁网警

(转自: 锦州网警巡查执法

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